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Northridge Among Areas Targeted in $1 Million Scam with 100 Victims, Authorities Say

Dozens of mostly Spanish-speaking Southland property owners are tricked into a loan modification scheme, according to court papers.

Thirteen people were ordered jailed Friday while awaiting arraignment on conspiracy charges stemming from an alleged loan modification scam that bilked dozens of mostly Spanish-speaking Southland property owners out of more than $1 million.

Los Angeles Superior Court Judge Shelly Torrealba ordered the 13 to remain jailed on amounts ranging from $3.5 million to $4.5 million bail while they await arraignment Oct. 29, saying that she found the case "extremely egregious."

Deputy District Attorney Walter Mueller told the judge that the alleged scam targeted "people who lost their homes," noting that men, women and children were "thrown on to the streets" when they lost their residences to foreclosure.

Jailed were: Nino Vera, 52; Eduardo Jorge Teran, Daniel Orlando Argueta, Tony Haschke and Juan Diego Perez, all 45; Franklin Marquez, 48; Sally Samaris, 66; Gustavo Vargas, 67; Octavio Ponce, 46; Susana Emily Vasquez, 44; Jimmy Alvarez, 26; Corina Ernesto Castillo, 32; and Juana Chavez Bolanos, 49.

Most were arrested early Wednesday morning, but Samaris was taken into custody after appearing in court this afternoon.

Four other defendants -- David Zepeda, 59; John Anthony Zepeda, 61; Rene Wilfredo Solis, 52; and Hector O. Menendez, 56 -- are awaiting transfer from state prison or county jails where they are being held on other cases.

Another four people are still being sought, and a fifth is believed to be in another state, according to the District Attorney's Office.

All of the defendants are charged with one felony count each of conspiracy to commit grand theft and conspiracy to commit rent skimming.

The criminal complaint alleges that the defendants were involved in a "criminal enterprise to defraud over 100 victims out of hundreds of thousands of dollars by creating a fraudulent loan modification and fraudulent class- action lawsuit scheme."   

The scheme targeted primarily Spanish-speaking homeowners who were having financial difficulties during the downturn in the housing market, and involved them having to pay large fees up-front to join the program to stay in their homes as caretakers.

The property owners were told that their homes would not be foreclosed upon, and were later introduced programs that promised to recover the property after it was sold by the lender at a trustee's sale, according to prosecutors.

The scam occurred between January 2009 and this Sept. 30 and targeted victims who had property in about two dozen cities, including Los Angeles, Lomita, Carson, Lawndale, San Pedro, Long Beach, Northridge, Reseda, Sun Valley, Canoga Park, Hacienda Heights, Duarte, South Gate, Montebello and Pico Rivera, according to court papers.

Los Angeles police said there were 65 victims, and that most of them either lost their homes or received default notices.

The operation—which included about 10 to 12 offices in the Los Angeles County area—used business names that included SB Management, Financial Wellness for Homeowners of Los Angeles County Corporation, California Sky Premier, Zap Group Legal, Majestic Group, El Camino Marketing and J & E Services, police said.

The scheme operated throughout California and had moved into Nevada, according to authorities.

sonia bonilla October 21, 2012 at 09:12 PM
ok, good, finaly.. very good .. work,,,, now please justicia,, this piranas , deserve.. stay.. in prision for ever,,, and remenber,, the money,, fron solis,, is in el salvador,, , is millions ,, of dolars,, in propietis, in santa ana, centro america, in the naime now, may be ,, susana, vasquez,,, o is own , family, ,,, is alot, of million ,, of dollars. . im very sure,, abouht, that,
Sandra martinez January 30, 2013 at 11:23 AM
Que triste cuando las personas estan llenas de odio no pueden ser felices y no soportan que otros lo sean son dignos de lastima estan muertos en vida .
Sandra martinez January 30, 2013 at 11:28 AM
Yo soy bipolar y cuando me entra la locura soy capas de todo odio a mucha gente al padre de mis hijos nunca lo boy a dejar ser feliz
Sandrademartinez@yahoo.com January 30, 2013 at 11:39 AM
Susana vasquez que se cuide de mi porke la odio y jamas la boy a dejar ser feliz
susanavasquez@hotmail January 31, 2013 at 12:49 AM
loca susana, ella misma se pone todo esto pongase a trabajar y cuide sus hijos. no moleste, acaba de salir de la carcel, y sique jodiendo, loca,
susanavasquez@hotmail January 31, 2013 at 12:51 AM
por favor susana vasquez, cuidese ya no siga robando alas personas pongase a trabajar de verdad ya se sabe todo lo q ud a hecho, que es complice de solis, y demas tranquila no moleste mas, senora,
susanavasquez@hotmail January 31, 2013 at 12:54 AM
yo soy susana no es cierto lo que dicen ami nadie me a amenasado, sali mas loca de la carcel, no me agan caso,,,, mejor me voy a poner a trabajar, y cuidar amis ninos, y mi nina,
susanavasquez@hotmail January 31, 2013 at 12:58 AM
por favor nadie le haga caso a la senora susana emilia vasquez, la loca es ella, no moleste, mas mejor callese la bocota, ud no es doctor para que este diciendo cosas de las personas ,, no acuse si no sabe, como ve yo soy muy inteligente y no tengo ningun interes en su esposo, rene . w solis , mejor no me aga hablar senora, 10 dias se estuvo trnaquila y en pezo a molestar cuidado gente q esta sique robando cobrando los chequez . de solis, ella es de cuidado.
susanavasquez@hotmail January 31, 2013 at 01:01 AM
senora loca no use mi nombre para amenasarse ud misma la voy a demandar por mentirosa, ya estuvo suave , ya no falsifique papeles ni firmas, la bipolar es ud , mejor sea buena mama, y cuide asus hijos, loca,
susanavasquez@hotmail January 31, 2013 at 01:06 AM
senora no escriba mentiras por favor, yo soy persona de paz, no tengo nadie contra nadie,. mentirosa,
soniabonilla@hotmail.com January 31, 2013 at 01:35 AM
mejor trabaje de verdad, ya ve q solis, dice que ud es buena para cerrar, o sea para convencer ala pobre gente que la an dejado en la calle, calmese mejor senora, trabaje de verdad.?
cositabella@yaou.com February 07, 2013 at 05:58 AM
abriamanera, de que es senora en en razonque ya se acabo la que t que su trofeo es rene, y que me dejen en pas yo no quiero a rene en mi vida,lo mejor q selo aprenda susana q nos quwrras no mas chimes sean felices yo nada q ver la querra se termeni, sigan sin mis hijo en el medio please ya el reen entre anosesta libre ya no poude meter miediomi hijo es un hobre,y ud susana aga su famila con rene lleven alos ninos ala carcel y alli vivevjuntos y san se agabo no mor mas chismes por favob cada quie su vida y un favociti mas senora susanavasqeuz ya no mas chisme yo a ud y a rene no les tengo miedo,ennada no mas chantajes el reenw era mi hijo ya no mas y ni yo tamboco,,susana va lograr mas con la inteligencia y teje los chismen, no funciona de vedad penselo y sera mejor para todo,yo no le tengo mie si ud piensa seri mejr hablarlo frente a frente para q se termine todo est ok senora susana vasquez
crolincolocho@sbcglobal.net February 07, 2013 at 06:00 AM
abriamanera, de que es senora en en razonque ya se acabo la que t que su trofeo es rene, y que me dejen en pas yo no quiero a rene en mi vida,lo mejor q selo aprenda susana q nos quwrras no mas chimes sean felices yo nada q ver la querra se termeni, sigan sin mis hijo en el medio please ya el reen entre anosesta libre ya no poude meter miediomi hijo es un hobre,y ud susana aga su famila con rene lleven alos ninos ala carcel y alli vivevjuntos y san se agabo no mor mas chismes por favob cada quie su vida y un favociti mas senora susanavasqeuz ya no mas chisme yo a ud y a rene no les tengo miedo,ennada no mas chantajes el reenw era mi hijo ya no mas y ni yo tamboco,,susana va lograr mas con la inteligencia y teje los chismen, no funciona de vedad penselo y sera mejor para todo,yo no le tengo mie si ud piensa seri mejr hablarlo frente a frente para q se termine todo est ok senora susana vasquez
nomolestenmas@yaou,com February 10, 2013 at 06:24 PM
y,,, sique el chisme ,,, dios , ya gente tranquila, solo quiero, q por este medio se sepa. q solis, desde la carcel, me esta asiendo bulin, y en todo esto esta la senora susana emilia vasquez, y dice solis, q su hermano, melvin, no se cuanto es verdad, y cuanto es mentira, por favor,,,, parar esto, yo no los conosco, vivan su vida en paz y esten lejos del demonio,,,,s,,,,,, por favor uds saben quien soy,? dejenme en, paz
alejandra romero May 01, 2013 at 05:42 AM
hi, amigos, solo para. decirles. q hector, menendez y susana vasquez, tiene, dinero invertido, en corporaciones, y dicen q no les pueden probar, nada . ella es una de las mas pelicrosas, esta afuera, porque los demas no dicen la verdad sobre, susana, y ella salio, bajo fianza, , asi q ahora ella es la qles ayuda yles manda dinero, a franklin marquez, hector menendez, solis, y demas esto es una mafia, bien organisada,
patriciarivera May 01, 2013 at 05:46 AM
hi, amigos, solo para. decirles. q hector, menendez y susana vasquez, tiene, dinero invertido, en corporaciones, y dicen q no les pueden probar, nada . ella es una de las mas pelicrosas, esta afuera, porque los demas no dicen la verdad sobre, susana, y ella salio, bajo fianza, , asi q ahora ella es la qles ayuda yles manda dinero, a franklin marquez, hector menendez, solis, y demas esto es una mafia, bien organisada,
elizabethchapa May 01, 2013 at 06:13 AM
hi, amigos, solo para. decirles. q hector, menendez y susana vasquez, tiene, dinero invertido, en corporaciones, y dicen q no les pueden probar, nada . ella es una de las mas pelicrosas, esta afuera, porque los demas no dicen la verdad sobre, susana, y ella salio, bajo fianza, , asi q ahora ella es la qles ayuda yles manda dinero, a franklin marquez, hector menendez, solis, y demas esto es una mafia, bien organisada,
elisabethmartinez May 01, 2013 at 06:17 AM
hi, amigos, solo para. decirles. q hector, menendez y susana vasquez, tiene, dinero invertido, en corporaciones, y dicen q no les pueden probar, nada . ella es una de las mas pelicrosas, esta afuera, porque los demas no dicen la verdad sobre, susana, y ella salio, bajo fianza, , asi q ahora ella es la qles ayuda yles manda dinero, a franklin marquez, hector menendez, solis, y demas esto es una mafia, bien organisada,

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